如意集团（002193）收到***正式处罚，投资者索赔已具备证据

　　2024年1月4日晚，如意集团（***）（002193）公告收到***山东监管局下发的《行政处罚决定书》，上海久诚律师事务所许峰律师认为，如意集团虚***陈述违法事实已被***查清，因虚***陈述受损的投资者已可发起索赔。（许峰律师专栏）

　　上述《行政处罚决定书》公告信息显示，经查明，如意集团存在以下违法事实:

　　2019年1月至6月，如意集团通过虚构与裕龙集团有限公司、青岛裕龙东雍国际物流有限公司及张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司***购业务并向上述三家公司预付货款的方式，累计将59,400万元最终划转至如意科技银行账户。上述如意科技对如意集团的非经营性资金占用行为，构成关联交易，所涉金额占最近一期(2018年度)经审计净资产的21.77%,占2019年半年度报告、2019年年度报告净资产的21.46%、21.41%。截至2021年4月29日，如意科技已向如意集团归还上述非经营性资金占用本金及利息。

　　2019年10月至11月，如意集团累计向如意科技指定的如意时尚账户支付109,855万元，用于收购如意科技控制的银川维信产业基金合伙企业(有限合伙) 86,500万元合伙企业份额。该交易构成关联交易，所涉金额占如意集团最近一期(2018年度)经审计净资产的40.27%,占2019年年度报告净资产的39.59%。

　　根据规定，如意集团应当及时披露上述关联交易事项，但未及时披露。如意集团应当在2019年半年度报告、2019年年度报告中披露上述资金占用事项，应当在2019年年度报告中将上述收购维信基金份额事项披露为关联交易，但未予披露。

　　上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，结合上述违规事实以及相关规定，在2019年8月16日到2023年8月31日之间买入如意集团股票，并且在2023年8月31日后卖出或继续持有股票的投资者，目前已可发起索赔。（如意集团***入口）

　　（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。）