因违反账户管理规定等 安付宝商务有限公司被罚390万元
12月15日金融一线消息,中国人民银行上海市分行行政处罚信息公开表显示,安付宝商务有限公司存在以下违法行为: 1.违反账户...
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12月15日金融一线消息,中国人民银行上海市分行行政处罚信息公开表显示,安付宝商务有限公司存在以下违法行为:
2.违反清算管理规定;
3.未按规定履行客户身份识别义务;
4.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;
5.与身份不明的客户进行交易。
罚单显示,安付宝商务有限公司被警告,违法所得人民币41647.92元被没收,并处以罚款人民币390万元;作为相关负责人,时任安付宝商务有限公司总经理的余某冬被警告,并处以罚款人民币16万元。
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